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从瑞士解密的调查报告说开去

来源:  点击次数:0  时间:2019-05-16
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据人民2015年2月10日的消息,2月8日,国际调查同盟(ICIJ)公布了一份名为《瑞士解密》的调查报告,指汇丰银行瑞士分行替多国王室成员、政客、名人、军火商乃至国际犯罪集团日本经济陷入技术性衰退
头目打理秘密账户,帮助客户藏匿大笔资产,回避税款,甚至非法洗钱。在公布的该银行61名重量级客户名单中,有英国女王堂弟迈克尔亲王、约旦国王阿卜杜拉二世、埃及前总统穆巴拉克、叙利亚总统阿萨德、传奇女富豪莉丽萨夫拉、乌拉圭球星迭戈弗兰等。由于牵涉许多名人政要,让这份报告一出炉就引起国际关注。

据报告显示,这些秘密账户涉及金额高达1000亿美元。其中,约旦国王阿卜杜拉2世自2006年起成为汇丰瑞士分行的客户,3个相干的账户存有约4100万美元。报告称,汇丰银行不但帮助富豪客户隐藏高达1000亿美元的存款,更主动提供海外信用卡,让客户能在海外提款机提取他们的秘密存款,帮助客户躲避法律监控。

按笔者查询,国际调查同盟成立于1997年,成员包括来自60个国家的160名调查,致力于联手揭露贪腐和跨境犯法等罪行。瑞士的银行曾有特殊规定:客户资料是绝对的机密,任何政府机构和单位不会得知这些机密。为何国际调查同盟会有这些绝密资料呢?

这要源于2008年的一桩客户数据被窃案。当时,在汇丰瑞士分行工作的电脑专家法尔恰尼盗取了10万名客户的资料,涉及全球203个国家和地区。这是瑞士银行界有史以来最大的泄密事件,法尔恰尼也因此被称为银行界的斯诺登。

又据悉,瑞士解密号称是目前银行界最大泄密案,ICIJ今次表露的外泄资料显示,汇丰旗下瑞士私银涉嫌协助部份客户避税,其中排行各国第56位的中国大陆,有246人上榜。

记得ICIJ上一次的类似举动,是中国离岸金融解密。在2014年1月21日,如果以中国年来算,那天是马新年的前10天,这次ICIJ瑞士解密择期2月9日,则是羊年新年的前10天。真是世事多巧合。固然,偶合的并不只日期的关联性,还有前后产生的事可做个回顾比较。中国离岸金融解密之前,适逢北京刚打落一只老虎李东生,官方通告中突出其曾任610办公室主任1职。中国离岸金融解密隔天,22日14时官方发布习近平召开主持首次深改小组会议,接着16时许,有发微博称习将亲身督战,并决定正式启动周永康案。2月9日,国际有瑞士解密掀波涛,国内焦点之一是周永康的马仔刘汉被执行死刑。不过,比这些更抢眼的,是2月9日这天百度再度部份解禁不少敏感讯息。如吕加平被煽颠罪判11年也公然在目。这仿佛预示着离某些新的大戏演出之日不远了,究竟会是什么样的大戏,且等度过羊年新春的欢乐以后,就上下一起来打大老虎吧!

2015年2月14日星期六

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