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富豪拿假茅台骗贷两亿沦为阶下囚

来源:  点击次数:0  时间:2019-06-14
核心提示:昨天上午,杭州上城警方通报了一起公安部督办的经济大案,而事情的主角就是老尤:2010年,在那段茅台酒价格一路飙升的日子里,他找人造了1400余箱五十年53度飞天茅台假酒,这种高端茅台一瓶就值二三万元.以此,老尤骗取了两亿多元资金.今年5月,捂了三年的

  昨天上午,杭州上城警方通报了一起公安部督办的经济大案,而事情的主角就是老尤:2010年,在那段茅台酒价格一路飙升的日子里,他找人造了1400余箱五十年53度“飞天”茅台假酒,这种高端茅台一瓶就值二三万元。以此,老尤骗取了两亿多元资金。今年5月,捂了三年的盖子终于被揭开,老尤等多名涉案人员,全都难逃法网。

  实业老板制假酒骗贷

  这批酒,究竟是哪里来的?

  根据物品源头,民警很快把矛头指向了一家名为浙江恒基贸易有限公司的单位。

  以最初报案的那家银行为例,这50箱假酒的来历十分曲折:2010年,恒基贸易有限公司法定代表人,就是老尤,首先把这50箱假茅台酒以每瓶折价28500元作为质押,向杭州一家银行取得了3000万元的贷款。当时的担保人,是一家大型物流公司。由于老尤逾期未能还款,银行向这家担保物流公司追回贷款,这批酒就到了物流公司的掌控人徐某手上。然后,这批酒又成了抵充这家物流公司的部分贷款,流到了报案银行的手里。

  老尤,台州人,今年49岁,曾经是个响当当的富豪。不过在被抓获前的一段时间里,因为投资房地产失败,隔行如隔山的老教训,让他吃了不少苦头,身家已经大不如前。

  调查显示,老尤此前一直在做实业,名下有多家在上海、杭州注册的公司,涉及销售、建筑、科技等多个行业。而其中,浙江恒基贸易有限公司和上海颂源阁等公司的营业执照上,均有酒类许可证。

  也就是说,最初老尤是卖真酒的,其代理的都是五粮液、贵宾茅台以及多款价格昂贵的外国品牌红酒。警方从事后拿到的账簿发现,在老尤的几家公司中,单笔进出数千万元十分常见,而他的公司在那时候运转非常正常。最好的证明是,当时他轻松就能购置位于钱江新城内、价值数千万元的豪宅。

  2010年开始,茅台酒迎来了最好的年代,飞天茅台的价格不断飙升。但在那个时刻,老尤却不知为何做出了一个决定:投身进入了房地产开发行业。

  众所周知,房地产开发需要过硬的资金流和充足的现金。为了获取更多的资金,老尤在自己的老本行—酒业上,动起了歪脑筋—制假。

  在向自己熟悉的一名安徽籍小酒商张某表达了类似的念头后,张某从中牵线搭桥,并最终找到了假酒生产者卢某夫妇。在2010年七八月这段时间内,老尤—张某—卢某这条制假线,同批生产了1400箱五十年53度“飞天”贵州茅台酒。

  此外,在案件调查中,警方还发现老尤为了能够顺利从银行、单位及个人处获得贷款,利用各地普通发票不联网难以查询的漏洞,开具了大量假发票进行骗贷。

  引起了老经侦民警的怀疑

  事情被揭开,缘于今年5月初发生的一起骗贷案。

  当时,上城警方经侦大队接到一家银行报警,银行在将钱贷给一名实业商人后,此人长期拖欠贷款不还。在调查取证的过程中,从事经济侦查多年的大队民警顾联华,感觉出了一丝异样:在银行的抵押物品中,顾联华看到了那名商人三年前用来抵债的物品,那是成箱的贵州茅台酒,包装箱上打着五十年53度“飞天”贵州茅台酒的字样。

  仅仅是初步估算,这批酒的数量在50箱左右,每箱6瓶,一共有300多瓶。

  办案多年,假酒的案子也办过不少,顾联华知道,如果是真的五十年年份酒,其市场价格是两万元起步,而且供货量非常紧张。因此,当他眼前出现如此大量的积压货时,他感觉到很奇怪。

  很快,上城警方就联系了贵州茅台酒厂知识产权部相关人员。仅仅初步看了几眼,茅台酒厂的工作人员就给出了肯定答案:这批酒都是假的。

  这样的消息,不但对报案银行是晴天霹雳,更让上城警方感到震惊。

  在5月21日正式立案调查后,更多的假冒茅台被发现。在上当的群体中,还有其他银行、单位以及个人。

  截至目前,警方已经搜出了同批假酒357箱。

  靠此开上了保时捷卡宴

  有句老话是:没吃过猪肉,还没见过猪跑么?这用来形容制假酒的直接执行者卢某夫妇,其实挺合适。虽说两人都生在酒乡贵州仁怀,但在制造假酒以前,他们其实和酒并没有太多关系。

  反倒是2010年以前,活了40多岁的卢某,没过过一天好日子。卢某说,因为老家穷,2005年他就带着老婆到河南打工了,干的是司机的工作。给人开过车,也跑过长途运输,每天早出晚归甚至经常长期不归,挣一份养活全家的收入。

  因此,当张某通过一名贵州朋友联系上卢某时,他觉得是天上掉下来个大馅饼。想都没多想,卢某就答应了,并踏上了回乡向制假人员取经的道路。

  很快,卢某就出师了。他制造的每瓶茅台酒,充其量价值三四百元。其中一百来块是用来勾兑的各种酒,剩下的是他向别人收购来的假冒酒瓶和外包装。此后,这些酒被卢某以每箱(6瓶)9000到11000元的价格卖给了张某,卢某一共净赚1000余万。

  瞬间,他摇身一变,居然成了当地的富翁,被抓获时,民警也查扣了他那辆洗得发亮的保时捷卡宴越野车。

  而二道贩子张某向老尤出售这些假酒的价格是每箱18000元。仅仅靠吃差价,他就进账上千万。

  最后,老尤拿着这些酒,以每箱142800到200000元不等的价格,四处向杭州的多家银行、单位、个人抵押获取贷款,涉案金额超过两亿,成了最大的赢家。

  因为三人在交易过程中一直采取单线联系,走账全都直接打入私人银行卡,并且存在老尤、卢某互相并不认识的情况,确实给案件侦破带来一定难度。因此,在上城警方先后找上这三人时,他们的表情几乎一样:觉得不可置信。

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